沈阳系列诈骗案件利用“满400元返100元”骗取平台补贴500余万元

检察机关建议平台增加审核程序、增设诚信小组、加强员工培训

“只要在参与活动的店铺下单金额超过400元，平台就会向店铺补贴100元。”电商平台为抢占市场推出的返利活动，不仅可以给消费者带来优惠，也吸引了不少商家积极参与。然而，在一些人眼中，这种做法却成了“空手套白狼”的生意。

路边街拍用作店铺照片、指使“刷手”虚假下单、通过发送“空包裹”获取物流信息掩人耳目……近日，辽宁省沈阳市和平区检察院公布了一起虚假刷单骗取电商平台补贴案。在两个月的时间里，李某利用“满400元返100元”骗取平台补贴款合计5万余元。由该案牵出系列诈骗案件，涉案60余人，总涉案金额高达500余万元。

此前，李某在沈阳市和平区一家小超市购物时，听超市老板说某电商平台正在搞返利活动，只要消费者在该电商平台向参与活动的店铺下单，金额超过400元，平台就会向店铺补贴100元。两个月里，李某伙同女友郑某在该电商平台注册虚假店铺16个，指使10余名“刷手”在店铺内虚假下单，等到“刷手”确认收货，订单完成后，电商平台便会自动将对应的补贴款汇入店铺账户内，而“刷手”可以从李某、郑某处获得每单10元的好处费。

电商平台发现问题后，立即启动内部核查程序，发现多家店铺订单异常，遂立即报案。警方顺藤摸瓜，查处系列诈骗案件50起60余人，涉案金额高达500余万元，存在确有实体店铺、“真单假单”掺杂和全部系虚假店铺、单纯刷单骗钱等多种情况。

“该系列案件很典型。”沈阳市和平区检察院副检察长孙爽表示，50起案件都存在证据收集和涉案财物线索查证需要完善、区分涉案人员在团伙中的作用和地位等问题。为此，该院在审查逮捕阶段依法提前介入，与公安机关在充分研究论证的基础上达成共识，出台工作指引，对证据固定、犯罪构成的具体细节进行明确。2022年11月，公安机关将李某、郑某移送审查起诉，检察院随后依法提起公诉。

刷单案件频发，除了犯罪嫌疑人非法牟利的主观恶意之外，也充分暴露出公司在平台管理、内部监督、员工培训等方面存在诸多漏洞。沈阳市和平区检察院有针对性地从增加审核程序、增设诚信小组、加强员工培训3个方面提出检察建议。电商平台立即整改并回函，表示已建立“系统自动化审核+人工重点审核”机制，构建虚假门店识别策略及监控模型，从线上优化风险策略和线下加强对商户、员工管理等方面填补漏洞。该平台表示，现已追回损失近400万元，追损工作还在持续进行中。