- 嘉联支付涉多项违规 被罚款941万元
- 2020年09月03日来源：中国网财经
提要：中国人民银行深圳市中心支行公昨日布的行政处罚公示表显示，嘉联支付有限公司被罚款941万元，涉及违规行为包括“因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”。
中国人民银行深圳市中心支行公昨日布的行政处罚公示表显示，嘉联支付有限公司被罚款941万元，涉及违规行为包括“因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”。
此外，时任嘉联支付有限公司常务副总裁兼监事黎宇程对“嘉联支付有限公司与身份不明的客户进行交易；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的行为负有直接责任，被罚款17.5万元。时任嘉联支付有限公司业务运营中心总经理路杨“与身份不明的客户进行交易，未按照规定履行客户身份识别义务”被罚款12.5万元。时任嘉联支付有限公司风险管理部总经理周霞对“嘉联支付有限公司未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法违规行为负有直接责任，被罚款5万元。
以下为处罚原文：
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