华讯投资3月1日晚公告称，股转系统当日向公司下发问询函，要求公司说明所涉27亿元案件的详细情况。此外，大连证监局决定对公司采取责令改正并暂停新增客户六个月的行政监管措施。

深圳龙岗警方2月28日发布消息称，龙岗警方近日突击查处华讯投资，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。据初步统计，华讯投资涉案金额高达27亿元，投资受损人遍布各地。

对此，股转系统要求华讯投资，说明新闻报道中提及的147名嫌疑人被采取何种刑事强制措施及目前仍处于强制措施状态的人数；新闻报道所述的公司12名经营管理人员被实施逮捕情况是否属实，说明上述12名经营管理人员的具体职务是否属于公司董事会、管理层成员；若属于公司董事会、管理层成员，说明公司是否已如实披露相关情况，相关人员是否能正常履职，董事会目前是否能正常运行，及对公司经营造成的影响。

2019年间，华讯投资及多地分公司因证券投资业务违规先后被大连、北京、深圳等证监局采取行政监管措施。其后，华讯投资上海富禧投资咨询分公司于2020年2月、11月先后被上海证监局采取责令改正的行政监管措施。股转系统要求华讯投资列明所有分公司、子公司名单，逐一说明最近三年内被相关监管机构釆取行政监管措施的时间、类别、原因及其他具体情况。

股转系统要求华讯投资，详细说明公司此前的自查整改措施及整改效果，公司治理和内部控制是否存在缺陷；说明公司及包括深圳分公司在内的分支机构是否能够正常运营，经营场所是否处于查封状态；结合公司2020年年报的审计进展等情况，说明公司是否能够按期披露2020年年报。

此外，大连证监局3月1日向华讯投资下发行政监管措施决定书。决定书指出，自2021年1月7日至1月26日，华讯投资实际控制人、高级管理人员及相关业务负责人均处于失联状态，导致公司已无法对业务合规与内控进行有效管理。上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第三条规定。大连证监局决定对华讯投资采取责令改正并暂停新增客户六个月的行政监管措施。