7月2日，国家金融监督管理总局黑龙江监管局公布行政处罚信息，对招商银行哈尔滨分行开出240万元罚单。

经查，招商银行哈尔滨分行存在人为调整企业销售额导致小微企业划型不准，小微企业贷款统计错误；贷后管理不到位，房地产开发贷款回流借款人或其关联企业；贷后管理不到位，个人贷款资金违规流入限制性领域；贷后管理不到位，流动贷款资金回流借款人；保理业务资金用途管理不到位，保理融资资金回流借款人或偿还民间借贷；贴现资金回流出票人或其关联企业；监管数据统计报送不准确等违法违规事实。

同日，国家金融监督管理总局四川监管局公布了对招商银行成都分行的行政处罚信息。

招商银行成都分行虚构财务顾问费材料并浮利分费,贷款“三查”不到位、贷款资金被挪用，委托贷款资金来源、用途不合规，违规办理银行承兑汇票贴现业务，为不合规的融资租赁项目办理保理融资，未严格审核贸易背景真实性开立国内信用证,严重违反审慎经营规则，被罚款人民币290万元。